Tracfin met en garde sur les risques de fraudes liées au Covid-19
Mise à jour le 16 juin 2020
Matériels médicaux non conformes, faux ordres de virements... La crise sanitaire liée au coronavirus a entraîné des nouveaux risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (LBC-FT). Tracfin a publié le 28 mai une note sur les principaux risques de fraude et de blanchiment d’argent liés à la pandémie du Covid-19. Depuis le mois de mars 2020, Tracfin a traité une centaine de déclarations de soupçon.
En savoir plus
Et aussi dans cette rubrique
Open data et API
Open data. Les données de Légifrance sont mises à disposition pour une réutilisation gratuite comme disposé par...
11 février 2026
Résidus médicamenteux, microplastiques, polluants éternels : le coût des pollutions diffuses
Malgré les efforts de la France pour lutter contre la pollution et protéger l’environnement, les pollutions diffuses...
10 février 2026
Plan épargne logement : êtes-vous concerné par une clôture automatique au 1er mars ?
En fonction de sa date d’ouverture, votre plan épargne logement (PEL) peut avoir une durée de vie illimitée ou...
10 février 2026
